成都龙八游戏電子電器集團股份有限公司
關於召開2021年第二次臨時股東大會的通知
日期:2021-09-26

成都龙八游戏電子電器集團股份有限公司

關於召開2021年第二次臨時股東大會的通知

  成都龙八游戏電子電器集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十三次會議審議通過《關於召開2021年第二次臨時股東大會的議案》,決定於2021年10月13日召開2021年第二次臨時股東大會,現將本次會議相關事項通知如下:
  一、會議召開基本情況
    1、股東大會屆次:2021年第二次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    2021年9月26日,公司第七屆董事會第十三次會議審議通過《關於召開2021年第二次臨時股東大會的議案》,決定召開公司2021年第二次臨時股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
    4、會議召開時間:2021年10月13日(星期三)上午9:00簽到,並填寫《龙八游戏集團股權登記表》,複印身份證及股權證;10:00會議正式開始。
    5、會議地點:成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳(成都市金牛區解放路二段237號)
    6、會議召開方式:
    現場投票:股東本人出席現場會議,現場會議進行投票表決。
    7、股權登記日:2021年9月30日(星期四)
    8、出席對象:
    (1)截止2021年9月30日本公司全體股東均有權出席本次股
東大會。
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)本公司聘請的中介機構負責人。
  二、會議審議事項
    1. 審議《關於辦理確認股東股權的議案》;   
    2. 審議《關於設立集團股東合夥企業的議案》;
    上述兩個議案經公司第七屆董事會第十三次會議及相關監事會會議審議通過。
  三、會議登記方式
    1、登記時間:
    2021年10月8日—2021年10月9日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
    2、登記地點:董事會辦公室
    3、登記辦法:
    公司股東通過電話聯係方式辦理登記事宜。
    4、聯係方式
    聯係電話:028-87988842
    聯係人:屈 婕
    郵編:611731
    地址:成都市高新西區百草路1179號龙八游戏集團董事會辦公室
  四、其他事項
    1、請各位股東攜帶身份證原件、股權證原件,準時參會。
    2、疫情防控要求:參會人員佩戴口罩,會前查驗健康碼,擬參會人員會前14天內如有新冠疑似症狀、疫情中高風險地區人員接觸史、疫情中高風險地區駐留史或其他任何疑似情況的,提前電話聯係集團董事會辦公室。
   特此通知。
 
 
 
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董事會         
二〇二一年九月二十六日     
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