成都龙八游戏電子電器集團股份有限公司
關於2021年第二次臨時股東大會決議
日期:2021-10-13

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2021年第二次臨時股東大會決議

  成都龙八游戏電子電器集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會通知於2021年9月26日發出,於2021年10月13日上午在成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳召開。
  出席本次股東代表大會的股東或股東代表184人, 代表有表決權的股權數55164232股,占公司有表決權總股權數的98.73%。會議由公司董事會召集,董事長楊鋼主持,公司全體董事、監事出席了會議。經出席會議的股東或股東代表認真審議和表決,形成以下決議:
  一、審議通過了《關於辦理確認股東股權的議案》。
    股東大會同意對現有股東的持股情況進行確權(由公司聘請的中介機構進行股東訪談、公證等),並授權董事會負責具體辦理相關手續。
    讚成票:54630414股,占出席會議代表股權數的99.03%;
    反對票: 0股,占出席會議代表股權數的0%;
    棄權票:533818股,占出席會議代表股權數的0.97 %。
  二、審議通過了《關於設立集團股東合夥企業的議案》。
    股東大會同意設立集團股東合夥企業,並授權董事會負責具體辦理相關手續。
    讚成票:53654822股,占出席會議代表股權數的97.26%;
    反對票:5257股,占出席會議代表股權數的0.01%;
    棄權票:1504153股,占出席會議代表股權數的2.73%。
  三、會議聽取了集團董事、總經理陳敦勇先生《關於公司2019—2020年經營情況的匯報》
  四、會議聽取了集團董事長楊鋼先生《關於公司分立、股改工作的設想》。
    本次會議的召集、召開符合《公司法》及《成都龙八游戏電子電器集團股份有限公司章程》的規定。會議形成的決議合法有效。  

  特此決議。     

 
二〇二一年十月十三日    
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